Domuz kasaplarında 5,5 milyar doların üzerinde çalınan dolandırıcılık: Cyvers Raporları

Domuz kasaplı dolandırıcı kurbanların demografik profilinde rahatsız edici bir eğilim ortaya çıkıyor. Yaşlı yetişkinler tarihsel olarak finansal sahtekarlığın ana hedefleri olsa da, bu dolandırıcılıklar artık daha genç, teknoloji okuryazar bireylere odaklanıyor.

En son veriler, 30 ila 49 yaş arası olanların rapor edilen vakaların çoğunu temsil ettiğini ortaya koymaktadır.

Domuz kasaplı dolandırıcılık

2024 çalışmak Cyvers tarafından, Ethereum blockchain’e odaklanarak, borsalar, ödeme hizmeti sağlayıcıları ve bankalar dahil 150 büyük kripto platformunu analiz etti. Araştırma, 1.15 milyon hileli işlemde 5,5 milyar dolardan fazla çalınan 200.000’den fazla domuz çantası dolandırıcılığı vakası ortaya çıkardı.

Bu dolandırıcılıkların etkisi platformlar arasında önemli ölçüde değişiyordu. Bazı borsalar ve hizmet sağlayıcıları kapsamlı bir sahtekarlık görürken, diğerleri minimum vakalar bildirdi. En çok etkilenen on platform arasında işlem hacmine göre en büyük beş kripto borsasından üçü, kripto dostu bir banka ve kurumsal bir ticaret platformu vardı.

Çalışma, domuz kasaplı sahtekarlığın ölçeğini ve hem merkezi hem de merkezi olmayan finansal sistemlerin kırılganlığını gösterdi.

Domuz kasaplarında çalınan fonların önemli bir kısmı az sayıda kripto para biriminde yoğunlaşıyor. Dolandırıcılar çeşitli dijital varlıklardan yararlanırken, Cyvers yasadışı işlemler için bazı yüksek ilan paralarının tercih edildiğini buldu. Bu varlıklar, daha fazla kabul ve aklama kolaylığı nedeniyle hedeflenir.

Stablecoins, özellikle güçlü bir pazar varlığı olanlar, istikrarları ve kesintisiz dönüşümleri nedeniyle dolandırıcılıklarda sıklıkla kullanılır. Ayrıca, büyük akıllı sözleşme platformları, merkezi olmayan finans (DEFI) ve büyük işlem hacimlerinde hakimiyetleri nedeniyle yüksek düzeyde hileli faaliyetler yaşar.

USDT ve Ethereum’un her biri çalıntı fonların% 45’ini oluştururken, USDC ve DAI sırasıyla% 1.7 ve% 1.3’ü temsil etmektedir.

Tespitten kaçınmak için, dolandırıcılar kurban güveni oluşturmak ve büyük borsalara ulaşmadan önce fonları birkaç cüzdan boyunca taşımak için birden fazla mikro işlemden yararlanır. Aklama için hem merkezi hem de merkezi olmayan protokoller kullanırlar.

Buna ek olarak, çapraz zincir köprüleme, genellikle Monero gibi gizlilik paraları için varlıkları değiştirerek işlem parkurlarını gizlemelerine olanak tanır. Bu arada, nakit para, OTC pazarları, para katırları ve hediye kartı dönüşümleri ile gerçekleşir, bu da izleme ve iyileşmeyi zorlaştırır.

Romantizmden harabeye

Domuz kasap artık bu tür vakaların% 60’ından fazlasını oluşturmaktadır. Romantik sahtekarlık, yatırım dolandırıcılığı ve Ponzi şemaları unsurlarını harmanlayan son derece uyarlanabilir bir aldatmaca. Geleneksel halı çekimlerinden veya hızlı aldatma taktiklerinden farklı olarak, domuz kasapları uzun süreli psikolojik manipülasyona dayanır. Dolandırıcılar, kurbanları hileli yatırımlara çekmeden önce romantizm dolandırıcılarına benzer duygusal bağlantılarla güven oluşturuyorlar.

Bu planlar, nihayetinde kurbanların fonlarını boşaltmadan önce yüksek getiriler ve taklit ponzi yapılarını vaat ediyor. Bu hibrit doğa, domuz kasaplarını özellikle yıkıcı hale getirir ve dolandırıcıların kurbanları hem duygusal hem de finansal seviyelerde kullanmalarını sağlar.